【注销分公司股东会决议】根据公司法及相关法律法规的规定，为规范公司治理结构，明确公司内部决策程序，现就关于注销分公司的相关事项召开股东会，并形成如下决议。
一、会议基本情况
本次股东会由公司全体股东共同参与，会议时间定于2025年4月5日，地点设在公司总部会议室。会议由公司董事长主持，全体股东出席并行使表决权，符合《公司法》及公司章程规定的召开条件。
二、会议议题
会议主要讨论并审议关于注销公司下设分公司的议案。该分公司自成立以来，在公司整体发展战略中发挥了重要作用，但鉴于当前市场环境变化及公司业务调整需要，经公司管理层研究决定，拟对该分公司进行注销处理。
三、决议内容
经与会股东认真审议并充分讨论，一致通过以下决议：
1. 同意依法办理分公司注销手续，授权公司管理层负责相关法律文件的准备与提交工作。
2. 授权公司法定代表人或其指定代表，全权处理与分公司注销相关的工商、税务、银行等各项登记变更事宜。
3. 要求公司财务部门对分公司资产、负债进行全面清理，并出具清算报告，确保债权债务关系清晰、合法合规。
4. 本决议自通过之日起生效，相关事项将按照法定程序执行。
四、其他说明
本次注销分公司属于公司内部结构调整的一部分，不会影响公司主营业务的正常运营。公司将继续秉持合法、合规、稳健发展的原则，推动各项业务稳步向前。
五、附则
本决议一式三份，分别由公司董事会、股东会及档案管理部门存档备查。
全体股东签字（盖章）：
（此处为签名栏）
日期：2025年4月5日
